adócsalás


  • Top Céginfó
    nov 27, 2013

    Körbeszámlázás, áfacsalás - nyolcszázmilliós kárKözel 800 millió forintos kárt okozott az államnak körbeszámlázásos áfacsalással egy olajjal kereskedő bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolniuk a NAV adóellenőreinek és pénzügyi nyomozóinak. A csalássorozat 20 céget érint.

     

    Top Céginfó
    nov 18, 2013

    Több százmilliós adóhiány egy neves plasztikai sebésznélEgy országosan ismert plasztikai sebésznél tartott házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mert a gyanú szerint több százmilliós nagyságrendben titkolta el bevételeit. Az orvos a tetemes adóhiány megállapítása és megfizettetése mellett büntetőjogi következményekre is számíthat.

    Top Céginfó
    nov 15, 2013

    Adócsalás: 746 millió forintot csaltak el Csábi Bettina és társaiAdócsalás miatt vádemelést javasol Csábi Bettina többszörös ökölvívó világbajnok és nyolc társa ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A pénzügyi nyomozók 2011 novemberében, egyidejűleg öt megyében, harminc helyszínen tartottak házkutatást az ügyben. A megalapozott gyanú szerint a bűnszervezet tagjai 746 millió forintot csaltak el, nem fizettek be a központi költségvetésbe.

    Top Céginfó
    okt 30, 2013

    Több száz millió forintos állami és uniós támogatással élt vissza két hasonló tulajdonosi körű cég. A cégek zöldség- gyümölcs-feldolgozó üzemek létrehozása pályáztak, 420 millió és 270 millió forintos támogatást igényeltek. A korábban megítélt összeget nem kapták meg.

    Top Céginfó
    okt 17, 2013

    Hamis szja-bevallásokkal próbáltak meg pénzt visszaigényelniHamis szja-bevallásokkal próbáltak meg adó-visszatérítést igényelni. A fiktíven visszaigényelt összeget nem utalja ki a hivatal. A „hamisan” benyújtott bevallást
    a NAV érvényteleníti, valamint költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt haladéktalanul büntetőeljárást kezdeményez.

    Top Céginfó
    okt 16, 2013

    93 millió forintott sikkasztott egy cég főkönyvelőjeSikkasztás miatt elítélték egy babatermékgyár volt főkönyvelőjét. 2003 és 2010 között a vaskeresztesi MAM Hungária Kft. és BAMED AG. főkönyvelője összesen több mint 93 millió forintot sikkasztott el a két cégtől. Hat év hat hónap börtönbüntetésre ítélték. Az elsikkasztott pénzzel nem tudni mi lett.

    Top Céginfó
    szep 08, 2013

    Piacot ellenőriztek a NAV munkatársaiTöbb mint hetven egyenruhás és civil NAV dolgozó ellenőrzött Szegeden a Cserepes sori piacon. A próbavásárlásokkal a számla- és nyugtaadási kötelezettséget, főként ruházati termékek árusításával foglalkozó kereskedőknél ellenőrizte. Több mint egyharmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot.

     

    Top Céginfó
    szep 04, 2013

    Milliárdos kárt okozó bűnszervezetre csapott le a NAV 14 megyében, 320 helyszínen zajlott a rajtaütés. Megvannak a vezetők és a tagok is, tízezer embert károsíthattak meg.
    A bűnszervezet irányítóit és tagjait, költségvetési csalással, pénzmosással, közokirat-hamisítással, sikkasztással, csődbűncselekménnyel és számvitel rendjének megsértésével gyanúsítanak.
     

    Top Céginfó
    aug 15, 2013

    Adócsaló magánnyomozót kapott el a NAVElsősorban a párjukban kételkedők számára nyújtott magánnyomozói szolgáltatásokat egy férfi, akiről adóellenőrzéskor derült ki, hogy eltitkolta bevételeit és érvényes engedéllyel sem rendelkezett. A magánnyomozó interneten hirdetett, melyre jelentkeztek a revizorok: egyikük feleségének megfigyelését rendelték meg.

    Top Céginfó
    aug 09, 2013

    Közel 150 millió forint bevételt titkolt el egy budapesti cégEgy józsefvárosi kft. 148 millió forint értékben titkolta el bevételét, 71 millió forint költséget pedig számlák nélkül, jogtalanul számolt el.
    Az ügyben 81 millió forint adóhiányt állapítanak meg, amelyhez további 80 millió forint bírság és késedelmi pótlék társul.

    Oldalak